育駿科技:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第9款

1.事實發生日:108/05/07

2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一).股東會召開日期:108/06/21

(二).股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

(三).召集事由:

1.報告事項

(1)本公司107年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。

2.承認事項

(1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

3.討論事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業

程序」案。

(4)修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。

(5)一般董事不得支領車馬費及獨立董事不得支領薪資案。

4.臨時動議

(四).停止過戶起始日期:108/04/23

(五).停止過戶截止日期:108/06/21