中華食品:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項-新增議案

第17款

1.董事會決議日期:108/05/07

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)107年度監察人決算表冊報告。

(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)股東提案處理說明。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度決算表冊案。

(2)承認107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(2)「資金貸與背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間為108年4月7日至108年4月17日

，每日上午8時至下午5時止。