錩泰:補充公告本公司董事會決議108年度股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/06

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心

4.召集事由一、報告事項:

（一）107年度營業報告書。

（二）107年度監察人查核報告書。

（三）107年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）107年度營業報告書及財務報表案。

（二）107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

（二）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)

（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

（四）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.其他應敘明事項:

作業流程:

一、提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說

明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股

東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

二、受理日期：108年4月19日 ~ 108年4月30日

（上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所）。

三、受理處所：地址：台中市后里區南村路41號（本公司財務部）

電話：(04)2558-0669

審查標準:有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一

項或300字者，均不列入議案。