百和興業-KY:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充股東常會議程)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/02

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)

4.召集事由一、報告事項:

(一)107年度營業狀況報告

(二)審計委員會查核107年度決算表冊報告

(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司107年度決算表冊

(二)本公司107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)提高本公司額定股本案。(本案擬以特別決議通過)

(二)修訂本公司章程(含組織章程大綱)案。(本案擬以特別決議通過)

(三)修訂【董事選舉辦法】案。

(四)修訂【股東會議事規則】案。

(五)修訂【取得或處分資產處理程序】案。

(六)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。

(七)修訂【衍生性商品交易管理辦法】案。

(八)修訂【背書保證作業管理辦法】案。

(九)107年度盈餘轉增資發行新股案

(十)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第5屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:

本次股東常會議程如下:

一、報告事項：

(一) 107年度營業狀況報告

(二) 審計委員會查核107年度決算表冊報告

(三) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四) 本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告

二、討論事項：

第一案：提高本公司額定股本案(本案擬以特別決議通過)

第二案：修訂本公司章程(含組織章程大綱)案(本案擬以特別決議通過)

三、承認事項：

第一案：本公司107年度決算表冊

第二案：本公司107年度盈餘分配案

四、選舉事項：改選本公司第5屆董事案。

五、討論事項：

第三案：修訂【董事選舉辦法】案

第四案：修訂【股東會議事規則】案

第五案：修訂【取得或處分資產處理程序】案

第六案：修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案

第七案：修訂【衍生性商品交易管理辦法】案

第八案：修訂【背書保證作業管理辦法】案

第九案：107年度盈餘轉增資發行新股案

第十案：解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

六、臨時動議