直得:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:108/05/02

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過經薪資報酬委員會審議之107年度董事及監察人酬勞分配案。

(2)通過經薪資報酬委員會審議之經理人配發107年度員工酬勞案。

(3)通過本公司107年度盈餘分配案。

(4)通過107年度盈餘轉增資發行新股案。

(5)通過新增本公司108年股東常會召集事由案。

(6)通過設置公司治理主管案。

(7)通過變更本公司代理發言人案。

(8)通過取消對轉投資子公司之背書保證案。

(9)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。

(10)通過子公司向銀行申請融資額度案。

(11)通過向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無