伸興:本公司董事會決議增列108年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:108/05/02

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:台中市西區館前路五十七號(全國大飯店 國際廳II)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 107年度營業報告。

(二) 監察人審查本公司107年度決算報告。

(三) 本公司背書保證金額報告。

(四) 本公司庫藏股執行情形報告。

(五) 本公司董監及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司107年度營業報告書及財務報表。

(二) 本公司107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 解除本公司蔡崇光董事競業禁止之限制案。

(二) 本公司「公司章程」修訂案。

(三) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(四) 本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 補選一席監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.其他應敘明事項:無