寶德科技:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:108/04/29

2.股東會召開日期:108/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8

4.召集事由:

1.報告事項：

(1) 107年度營業報告案。

(2) 監察人審查107年度決算表冊報告案。

(3) 本公司107年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。

(4) 本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

(5) 庫藏股買回期間屆滿暨買回情形報告案。(新增)

2.承認事項：

(1) 107年度營業報告書及財務報表承認案。

(2) 107年度盈餘分派案。

3.討論事項：

(1) 「公司章程」修訂案。

(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4) 修訂「背書保證作業程序」案。

(5) 全面改選董事及監察人案。

(6) 解除新任董事競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:108/04/28

6.停止過戶截止日期:108/06/26

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年3月26日

及民國108年4月29日董事會決議辦理召集股東會之公告。