全漢:公告董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:108/04/29

2.公司名稱:全漢企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(A)通過本公司民國108年第一季合併財務報表案。

(B)通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(C)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。

(D)通過修正本公司「道德行為準則」案。

(E)通過修正本公司「誠信經營守則」案。

(F)通過修正本公司「內部稽核制度」案。

(G)通過修正本公司「內部控制自行評估辦法」案。

(H)通過本公司擬新建廠房「大樹林段」新建工程案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無