誠美材:本公司股東臨時會通過「解除新任董事及其代表人競業行為之限制」

第21款

1.股東會決議日:108/04/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

一、法人董事

(1)八陽光電(股)公司

(2)群創光電(股)公司

二、董事

(1)何昭陽董事長

(2)八陽光電(股)公司代表人 羅來煌董事

(3)八陽光電(股)公司代表人 莊孝根董事

(4)群創光電(股)公司代表人 楊弘文董事

(5)劉韋廷獨立董事

(6)陳彥松獨立董事

(7)黃國師獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經票決結果照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

何昭陽董事長、羅來煌董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

何昭陽董事長

(1)昆山之奇美材料科技有限公司 董事長兼總經理。

(2)寧波奇美材料科技有限公司 執行董事。

羅來煌董事

(1)昆山之奇美材料科技有限公司 代理總經理。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)昆山之奇美材料科技有限公司：昆山經濟技術開發區劍湖路111號。

(2)寧波奇美材料科技有限公司：寧波出口加工區阿里山路2號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)昆山之奇美材料科技有限公司：偏光板相關之研發、製造及銷售。

(2)寧波奇美材料科技有限公司：偏光板裁切、目檢及包裝。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。