豐達科技:公告本公司董事會決議修訂108年股東常會議程

第17款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會)

4.召集事由一、報告事項:

1.107年度營業報告。

2.監察人查核報告。

3.107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.107年度營業報告書及財務報表案。

2.107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂『公司章程』部分條文案。

2.擬修訂『取得或處分資產處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』

部分條文案。

3.擬修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文案。

4.解除董事競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.其他應敘明事項:無。