樂揚建設:公告本公司董事會決議增列108年股東常會討論事項

第32款

1.董事會決議日期:108/04/25

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)。

4.召集事由:

一、報告事項：

1.107年度營業報告書。

2.監察人審查107年度決算表冊報告。

3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

二、承認事項：

1.提請承認107年度營業報告書及財務報表案。

2.提請承認107年度盈餘分配案。

三、討論事項：(新增)

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/22

6.停止過戶截止日期:108/06/20

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無