邦泰:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由(新增討論事項及刪除其他議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/24

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司一O七年度營業報告。

2、本公司一O七年度監察人審查決算表冊報告。

3、本公司一O七年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。

4、本公司一O六年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司一O七年度營業報告書及財務報表案。

2、承認本公司一O七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)。

3、討論修訂本公司「背書保證辦法」案(新增議案)。

4、討論辦理私募發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/08

11.停止過戶截止日期:108/06/06

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一）依公司法第一百六十五條規定自108年04月08日起至108年06月06日止為股票停止

過戶期間，因最後過戶日為108年04月07日適逢休假日，凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶之股東，請於民國108年04月03日前 親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年04月07日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97

號B2；電話02-27023999。)

(二）開會通知將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、

戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。