川飛:公告董事會決議召開108年股東常會補充公告(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/24

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告暨一○八年度營業計畫概要。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。

(2) 一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)依法修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:。

(1)本公司選舉第十四屆董事及監察人案，提請 選舉。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東提名、提案之期間及

地點：108/04/01~108/04/10，以書面送達或寄達本公司

(台北市信義區光復南路495號6樓之5)。