友旺科技：本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業報告

(2)監察人審查103年度決算報告

(3)健全營運計畫辦理情形與執行成效報告

(二)承認事項

(1)103年度決算表冊承認案

(2)103年度盈餘分配案

(三)討論事項

(1)公司章程修訂案

(2)「董事及監察人選舉辦法」修訂案

(3)「取得或處分資產處理程式」修訂案

(四)臨時動議或其他相關提案

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:

(1)依據公司法172條之1規定，持有1%以上之股東書面提案期間

訂定為104年4月2日至104年4月14日，其受理處所為本公司地址

(苗栗縣竹南鎮友義路77號)。