益通光能:修正本公司108年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:108/04/22

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號舉行（經濟部南台灣創新園區服務館）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告書。

(3)減資彌補虧損之健全營運計畫辦理情形及執行成效。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬停止太陽能電池業務之生產及處分相關資產案。

(2)修訂本公司【MF105取得或處分資產處理程序】部份條文案。

(3)修訂本公司【MF106資金貸與他人作業程序】部份條文案。

(4)修訂本公司【MF112背書保證作業程序】部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事乙名案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，訂定持有已發行股份總數1%以上股東，以書面向公司

提出一○八年股東會議案之受理處所、期間、方式及提案應注意事項如下：

(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號1樓)

(2)受理期間：108年04月08日至108年04月17日

(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於108年04月17日下午4時前將書面提案蓋妥原留

印鑑後，親自或以郵寄方式送(寄)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部

(10058台北市忠孝東路二段95號1樓，聯絡電話02-33930898；聯絡人毛嘉元)，郵寄

者以寄達為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，

並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關

提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(4)提案應注意事項：

A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。

B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。

C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。依股東會議事規則，提案超過一

項者或議案超過三百字者，均不列入議案。

D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。