景凱:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(增列)

第32款

1.董事會決議日期:108/04/19

2.股東會召開日期:108/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓

4.召集事由:

(1)報告事項：

1.民國107年度營業報告。

2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.民國107年第四季健全營運計畫執行情形報告。

(2)承認事項：

1.承認民國107年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國107年度虧損撥補案。

(3)討論事項：

1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

2.修訂本公司背書保證作業程序案。

3.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(4)選舉事項：本公司董事及獨立董事補選案。

(5)其他討論事項：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)臨時動議

(7)散會

5.停止過戶起始日期:108/04/01

6.停止過戶截止日期:108/05/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):Y

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無。