真好玩:更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:108/04/11

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 107年度營業報告。

(2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3) 庫藏股買回執行結果報告。

(4) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。

(5) 修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。(新增議案)

(6) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增議案)

二、承認事項：

(1) 107年度營業報告書及財務報表案。

(2) 107年度盈虧撥補案。

三、討論及選舉事項：

(1) 107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。

(2) 修訂「公司章程」部分條文案。

(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)

(4) 修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案)

(5) 修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(新增議案)

(6) 修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(新增議案)

(7) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(8) 限制員工權利新股案。(新增議案)

(9) 全面改選董事案。

(10) 解除新任董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:108/04/30

6.停止過戶截止日期:108/06/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)刪除原報告事項「修訂會計政策案」。

(2)依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提名(提案)，

擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止，

(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」），

凡有意提名(提案)之股東，須於民國108年05月02日下午五時前，

以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。

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