精拓科技:代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告)

第32款

1.董事會決議日期:108/04/11

2.股東會召開日期:108/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7

4.召集事由:

(1)本公司107年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告

(2)監察人查核107年度各項表冊報告案

承認事項：

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司107年度虧損撥補案

討論事項:

(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」

(2)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增)

(3)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增)

臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/05/01

6.停止過戶截止日期:108/05/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:無