久裕興:公告本公司董事會決議召開108年股東會日期及相關事宜(更新公告)

第32款

1.董事會決議日期:108/04/03

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司107年度營業報告

(二)監察人審查107年度決算表冊報告

(三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告

(四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

二、承認事項

(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司107年度盈餘分派案

三、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」案

(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案

(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:108/04/29

6.停止過戶截止日期:108/06/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年4月12日

起至108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送。

受理處所：本公司財會部。(台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號)

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(一)、該議案非股東會所得決議者。

(二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)、該議案於公告受理期間外提出者。

(四)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。

三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載

明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

其他說明:本公告係因於108年4月3日發佈本款重大訊息公告之主旨年度誤植予以更正，

其餘內容與原公告內容相同。