雙美:補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/04/08

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路8號2樓（永勝光學

股份有限公司階梯教室）

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○七年度營業狀況報告。

2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。

3.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○七年度營業報告書、財務報表承認案。

2.本公司一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司章程修訂案。

2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.本公司董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

1.新任董事競業禁止解除案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：

(1)受理股東之提案期間：108年04月09日起至108年04月19日止。

(2)受理股東之提案處所：台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。

(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com

(二)受理持股1%以上股東對董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名之期間及處所：

(1)受理董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名期間：108年04月09日起至108年

04月19日止。

(2)受理董事(含獨立董事)及監察人候選人之提名處所：台南市新市區環東路一段

31巷10號1樓。

(3)本次股東常會擬選董事九名(含獨立董事二名)，監察人三名；股東提名人數

超過應選名額，或所提名獨立董事人選不符法定資格或規定者，不列入候選

人名單。

(三)凡有意提案或提名之股東，務請於108年04月19日下午五點前送達＜郵寄者請於

信封封面上加註『股東常會提案函件』或『股東常會提名董事／監察人候選人

函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條

之一規定辦理。