富邦媒:董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/04/03

2.股東會召開日期:108/05/16

3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派之報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金案(增列議案)

(2)修訂本公司「公司章程」案(增列議案)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案(增列議案)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選第六屆獨立董事1席案

8.召集事由五、其他議案:

(1)本公司董事競業責任免除案

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:108/03/18

11.停止過戶截止日期:108/05/16

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自108年3月8日至108年3月18日止

受理股東提案及獨立董事候選人提名，

受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處

(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。

(2)依經濟部107年12月21日經商字第10702429010號函釋，

倘董事候選人名單係由董事會提出者，不受公告受理期間內提出之限制。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年4月16日

至108年5月13日止。