英瑞-KY:公告本公司第四屆第十次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/04/02

2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第四屆第十次董事會重要決議摘要如下：

(1) 通過本公司2018年度盈餘不分配案。

(2) 通過本公司之集團子公司背書保證及銀行額度申請案。

(3) 通過提前註銷本公司資金貸與子公司Fruitage International Co., Ltd.案。

(4) 通過本公司之子公司Fruitage International Co., Ltd.

擬資金貸與子公司BSPL Spoka z o.o. 案。

(5) 通過本公司擬處分轉投資事業子公司AVA Kuhlercenter Austria GmbH案。

(6) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(9) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(10)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

(11)通過定訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(12)核備本公司無持股1%股東於提名提案期間內以書面向公司提出獨立董事候選人

及股東常會議案。

(13)審查本公司董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。