敘豐:公告召開本公司一0八年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:108/04/02

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○七年度營業報告。

2.一○七年度審計委員會查核報告。

3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)討論事項：

1.一○七年度營業報告書及財務報表案。

2.一Ｏ七年度盈餘分配案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

4.修訂本公司「資金貸予處理辦法」。

5.修訂本公司「背書保證處理辦法」。

(三)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/29

6.停止過戶截止日期:108/06/27

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無。