飛虹高科:公告本公司董事會決議召開一百零八年股東常會日期

第9款

1.事實發生日:108/03/30

2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:108/03/30

股東會召開日期:108/06/18

股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室

召集事由:

一 、報告事項

(一)、民國一百零七年度營業報告。

(二)、民國一百零七年度監察人查核報告。

(三)、本公司至民國一百零七年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額

二分之一報告。

二、 承認事項

(一)、承認民國一百零七年度決算表冊案。

(二)、承認民國一百零七年度虧損撥補案。

三、 討論事項

(一)、修正「取得或處分資產處理程序」案。

(二)、修正「資金貸與他人作業程序」案。

(三)、修正「背書保證作業程序」案。

5.停止過戶起始日期:108/04/20

6.停止過戶截止日期:108/06/18

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國108年4月12日至4月22日止;

受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。