力新國際:代重要子公司瑞相科技公告董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路128巷15號6樓

4.召集事由一、報告事項:

第一案：一○七年度營業報告。

第二案：監察人審查一○七年度決算表冊報告。

第三案：一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一○七年度營業報告書及各項決算表冊案。

第二案：一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：盈餘轉增資發行新股案。

第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

第四案：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/05/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.其他應敘明事項:

(一)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於

108年5月10日起至108年5月20日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就

本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1

規定辦理提案手續。

(二)受理提案處所：瑞相科技股份有限公司（地址：台北市內湖區新湖一路

128巷15號6樓）提案可採親自送達，如採郵寄者以寄達日期為憑，並請

於信封封面上加註『百分之一股東提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

(三)股東會召開時間為一○八年六月十三日上午十點整。