泰茂:更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/25

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查107年度決算報告。

(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司私募現金增資發行普通股辦理情形報告。

(5)本公司108年現金增資發行新股辦理情形報告。(新增議案)

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金股利案。

(2)解除新任董事之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

自民國108年05月29日至108年06月25日止。