富驛-KY:公告本公司董事會決議召開108年股東常會暨相關事項

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓

4.召集事由一、報告事項:

1.2018年度營業報告。

2.2018年度監察人審查決算表冊報告。

3.2018年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

4.調整不動產、廠房及設備(租賃改良物)折舊年限之會計估計變動報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認2018年度營業報告書及財務報表。

2.承認2018年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1 規定，

本公司受理股東提案時間為民國108年4月17日起至

民國108年4月26日下午四時三十分止。受理地點為

本公司（台北市中山區南京東路三段131號）。