東泥:東泥董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/06/20

3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

（1）107年度營業報告。

（2）審計委員會審查107年度決算表冊報告。

（3）107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（4）其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認107年度決算表冊案。

（2）承認107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修正「股東會議事規則」部分條文案。

（2）修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（3）修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（4）修正「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/22

11.停止過戶截止日期:108/06/20

12.其他應敘明事項:擬訂定本公司108年股東常會股東提案之受理期間為民國108

年4月12日起至民國108年4月22日止（現場或郵寄均需於受理期間內送（寄）達者

為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：高雄市前金區五福三路

21號6樓。