永光化學:公告本公司第十七屆第六次董事會決議：修訂股東會召集事由等項目內容

第17款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.股東會召開日期:108/05/30

3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告書

(2)本公司審計委員會審查107年度營業決算報告

(3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司107年度轉投資情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度營業報告書暨財務報表

(2)本公司107年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案

(2)本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案

(3)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案

(4)本公司章程修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/01

11.停止過戶截止日期:108/05/30

12.其他應敘明事項:無