統一:公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里中正路301號

(統一企業總公司教育訓練中心一樓)

4.召集事由一、報告事項:(1)本公司107年度營業報告書報告。

(2)本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。

(5)本公司107年募集公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)本公司107年度各項決算表冊案。

(2)本公司107年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修正本公司「章程」案。

(3)修正本公司「董事選舉辦法」案。

(4)修正本公司「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

依公司法第209條規定解除本公司董事(獨立董事)於任期內競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.其他應敘明事項:無