天品:本公司代重要子公司天品國際(股)公司公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/11

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區洪圳路385-3號1B會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○七年度營業狀況報告。

(二)本公司監察人審查一○七年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○七年度財務報表及營業報告書案。

(二)本公司一○七年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:改選第九屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:討論事項

(一)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(二)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/05/11

11.停止過戶截止日期:108/06/11

12.其他應敘明事項:

擬依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下：

(一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出

108年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，超過一項或300

字者，均不列入議案。

(二)本公司受理股東之提案處所：新北市中和區民享街93巷12號（董事

長室）。本公司受理提案至108年5月2日止。(以寄(送)達本公司為

憑)。