中日新：本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/03/20

2.公司名稱:中日新科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

一、本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)。

二、本公司民國一○三年度虧損撥補案。

三、擬訂本公司民國104年股東常會日期及議程。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無