F-立凱：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/23

2.股東會召開日期:104/06/12

3.股東會召開地點:本公司交誼廳(桃園市八德區豐田路68號)

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)本公司2014年度(103年)營業報告

(2)本公司2014年度(103年)審計委員會查核報告

(3)本公司2014年度(103年)健全營運計畫執行情形報告

(4)本公司修改道德行為準則管理辦法

(5)本公司修改誠信經營守則管理辦法

二.承認事項:

(1)本公司2014年度(103年)營業報告書與財務報表案

(2)本公司2014年度(103年)虧損撥補案

三.討論暨選舉事項:

(1)修改本公司章程

(2)修改本公司股東會議事規則管理辦法

(3)修改本公司董事選任程式管理辦法

(4)修改本公司背書保證作業辦法

(5)補選本公司董事

(6)解除董事競業禁止案

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/14

6.停止過戶截止日期:104/06/12

7.其他應敘明事項:

依公司法第172之1條及公司法第192之1條規定公告本公司民國一○四

年股東常會受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之期間及場所等

相關事宜如下：

(1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東會議案之申請

及提名獨立董事候選人。本次獨立董事應補選名額為1名。

(2)受理期間：自104年4月6日起至104年4月16日下午五點止。

(3)受理處所：台灣立凱電能科技股份有限公司財務處

(桃園市八德區豐田路68號，電話03-3689520)