F-達輝：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/21

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段268號11樓(新北市汐止區行政中心禮堂)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)103年度營業報告

(2)審計委員會審查103年決算表冊報告

二、承認事項：

(1)103年度營業報告書及財務報表案

(2)103年度盈餘分配案

三、討論及選舉事項：

(1)購買董事經理人責任險

(2)資本公積發給現金案

(3)董事改選案

(4)解除董事競業禁止之限制

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，擬訂於民國104年4月3日起至

民國104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案

(2)本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國104年4月3日起至民

國104年4月13日止受理提名獨立董事候選人名單。

(3)受理處所為達輝股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區大同路

1段337巷16弄27號3樓，電話:886-2-26497298)