樂士:補正公告本公司董事會決議(增補選舉事項)召開107年第一次股東臨時會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/10/28

2.股東臨時會召開日期:107/12/04

3.股東臨時會召開地點:台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)

4.召集事由一、報告事項:

本公司106年度辦理私募有價證券之定價依據與合理性相關補充說明案。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」之部分條文案。

(2)補正本公司106年度私募現金增資之資金用途案。

7.召集事由四、選舉事項:

獨立董事補選(1位)案。(新增議程)

獨立董事提名期間為107年10月29日起至107年11月7日止。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/11/05

11.停止過戶截止日期:107/12/04

12.其他應敘明事項:

獨立董事提名資料,請擲寄至台北市南京西路36號11樓本公司財務處收。