聯成：公告本公司董事會決議召集104年股東常會事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/19

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。

4.召集事由:

(1)一○三年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)私募普通股辦理情形報告。

(4)庫藏股執行情形報告。

(5)修正「誠信經營守則」報告。

(6)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

(7)承認一○三年度盈餘分派議案。

(8)討論修正公司章程案。

(9)討論修正「股東會議事規則」案。

(10)討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。

(11)討論修正「取得或處分資產處理程式」案。

(12)討論修正「背書保證處理程式」案。

(13)討論修正「資金貸與他人作業程式」案。

(14)討論修正「從事衍生性商品交易處理程式」案。

(15)選舉董事案。

(16)討論解除董事之競業禁止限制案。

(17)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自104年4月17日起至104年4月27日止

為股東提案及董事候選人提名受理期間。