志嘉建設:公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○六年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○六年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事及監察人，當選名單如下：

董事5席

長宏國際開發事業股份有限公司代表人：葉哲宏

長宏國際開發事業股份有限公司代表人：王昌勝

長宏國際開發事業股份有限公司代表人：楊繼昌

獨立董事：劉懿德

獨立董事：林晉宏

監察人2席

勤慈租賃股份有限公司代表人：尤雪萍

勤慈租賃股份有限公司代表人：葉蔡秀霞

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過辦理減資彌補虧損案。

(2)決議通過辦理私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無