利華羊毛:公告本公司董事及監察人任期屆滿全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事：中城投資股份有限公司代表人-應柔爾(本公司董事長兼總經理)。

董 事：永富投資股份有限公司代表人-王冠智(永富投資(股)公司董事)。

獨立董事：李斐章(本公司薪資報酬委員，曾任職香港海洋棧公司董事長)。

獨立董事：鄭愛珠(本公司薪資報酬委員，曾任中央信託局副經理)。

監察人：新和興海洋企業股份有限公司代表人-吳亮宏(環泥建設開發(股)公司監察人)

、洪志成(會計師事務所負責人)。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事：中城投資股份有限公司代表人-應柔爾(本公司董事長兼總經理)

、陳顯輝(本公司新屋廠廠長)。

董 事：永富投資股份有限公司代表人-王冠智(永富投資(股)公司董事)。

獨立董事：李斐章(本公司薪資報酬委員，曾任職香港海洋棧公司董事長)。

獨立董事：陳蜀瓊(本公司薪資報酬委員，曾任職行政院原子能委員會核能研究所)。

監察人：新和興海洋企業股份有限公司代表人-吳亮宏(環泥建設開發(股)公司監察人)

、洪志成(會計師事務所負責人)。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事：中城投資股份有限公司代表人-應柔爾、陳顯輝。

共同代表股25,971,338股。

董 事：永富投資股份有限公司代表人-王冠智。

共同代表股416,039股。

獨立董事：李斐章；0股。

獨立董事：陳蜀瓊；0股。

監察人：新和興海洋企業股份有限公司代表人-吳亮宏、洪志成。

共同代表股3,104,203股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24 ~ 107/06/23

9.新任生效日期:107/06/21

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。