京晨科:公告本公司107年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:107/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司106年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當董監事選舉:選舉第六屆董事五席(含獨立董事

二席)及監察人三席。

董事

(1)楊文彬

(2)永律投資(股)公司代表人:胡迪智

(3)陳堯富

獨立董事

(1)何國華

(2)樊家忠

監察人

(1)吳馥蘭

(2)湯雅慧

(3)魏美旼

6.重要決議事項五、其他事項:(1)董事會議事辦法修訂。

(2)擬辦理私募普通股案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無