碩豐:公告本公司107年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:107/06/15

2.重要決議事項:

一、承認事項

(一)承認通過本公司民國一○六年度決算表冊案。

(二)承認通過本公司民國一○六年度虧損撥補案。

二、討論及選舉事項

(一)通過討論修訂本公司「章程」部分條文案。

(二)完成全面改選第五屆董事(含獨立董事)及監察人案。

【董事當選名單】

(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲

(2)伍豐科技股份有限公司代表人:朱聖昉

(3)許尚毅

(4)林慶忠

(5)蔡文賢

【獨立董事當選名單】

(1)胡同來

(2)楊晴翔

【監察人當選名單】

(1)徐律哲

(2)梁世豪

(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群

(三)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無