明泰科技:本公司107年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：李中旺/明泰科技(股)公司董事長

董事：友訊科技(股)公司代表人魏美玲/前友訊科技(股)公司執行長兼總經理

董事：友訊科技(股)公司代表人林仕國/漢彊科技(股)公司董事長

董事：林裕欽/明泰科技(股)公司總經理

獨立董事：黃明富/香港裕元集團公司獨立董事

獨立董事：林茂昭/國立台灣大學電信研究所教授

獨立董事：周逸文/立端科技(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：李中旺/明泰科技(股)公司董事長

董事：林裕欽/明泰科技(股)公司總經理

董事：友訊科技(股)公司代表人林仕國/漢彊科技(股)公司董事長

董事：友訊科技(股)公司代表人高宏毅/友訊科技(股)公司執行長室特助

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/佳世達科技(股)公司董事長暨

總經理

董事：佳世達科技(股)公司代表人王淡如/佳世達科技(股)公司資深副總

獨立董事：黃明富/香港裕元集團公司獨立董事

獨立董事：林茂昭/國立台灣大學電信研究所教授

獨立董事：李慈泉/永恆利投資有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：李中旺－3,846,479股

董事：林裕欽－68,339股

董事：友訊科技(股)公司代表人林仕國－109,190,745股

董事：友訊科技(股)公司代表人高宏毅－109,190,745股

董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏－100,000,000股

董事：佳世達科技(股)公司代表人王淡如－100,000,000股

獨立董事：黃明富－0股

獨立董事：林茂昭－0股

獨立董事：李慈泉－0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/17

9.新任生效日期:107/06/15

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無