上曜：修正原公告本公司104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/18

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:台南市中西區和緯路五段77號(本公司湖美帝璟建案

接待中心)

4.召集事由:

一、報告事項

1. 報告103年度營業狀況。

2. 監察人審查103年度財務報表報告。

3. 本公司募集與發行國內有擔保轉換公司債發行及資金執行進度報告。

二、承認事項

1. 承認103年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認103年度虧損撥補案。

三、討論事項

1. 修訂本公司章程案。

2. 修訂本公司「背書保證作業程式」案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:

一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股

東會提出議案者，請依公司法第172條之一項規定辦理書面提案手

續，本公司受理期間：104/04/17至104/04/27止，每日上午九時至

下午五時，受理處所：上曜開發科技股份有限公司(地址：台南市安

平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。

二、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號

地下一樓元大寶來證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。