世紀民生:董事會決議召開107年股東常會事宜(新增議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/15

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國106年度表冊報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國106年度決算表冊。

(2)承認本公司民國106年度虧損撥補議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)出售本公司智慧財產及相關生產製具案。(新增)

(2)辦理減資彌補虧損案。(新增)

(3)辦理私募發行普通股案。(新增)

(4)修正本公司「公司章程」。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

同意本公司董事競業案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

依照公司法第172條之1及192條之1規定，受理有關股東提案權及提名董事候

選人之規定：

(1)受理提案及提名期間：自107年4月23日起至107年5月2日止(上午9時至下午5時)

(2)本次董事應選名額為7席(含獨立董事3名)，受理提案及提名之詳細內容請參召開股東

常會公告、採候選人提名制選任董監事相關公告

(3)受理處所：世紀民生科技(股)公司

(地址：300新竹市科學工業園區工業東四路24-2號2樓)