VHQ-KY:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(增列承認及討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/15

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:晶華酒店 (台北市中山北路2段41號4樓 第一貴賓室)

4.召集事由一、報告事項:

1.2017年度營業報告書。

2.審計委員會審查2017年度財務決策表冊報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認2017年度決算表冊案。

2.承認2017年虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬以資本公積配發現金股利案。

2.修訂本公司「公司章程」案。

3.修訂本公司「取得處分管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:無