日勝:補充公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2018-05-14 18:40
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/05/14
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○六年度營業報告。
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3)本公司一○六年度對外背書保證作業情形報告。
(4)本公司辦理國內有擔保普通公司債報告。
(5)本公司對從屬公司京站實業股份有限公司釋股作業辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司一○六年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:本次補充公告主要為新增上述報告事項第(5)案。
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