無敵:修正公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/14

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)健全營運計劃執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(2)本公司一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)解除董事及其代表人競業行為之限制。(本案刪除)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起。

(2)本次股東常會不發放紀念品。

(3)依據公司法第一七二條之一規定，受理提案權

受理股東提案期間:自民國107年4月18日起至民國107年4月27日止。

受理股東提案處所:無敵科技股份有限公司，

111台北市士林區承德路四段166號2樓。

(電話 02-7726-5111)

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權

行使期間:自民國107年5月26日起至民國107年6月24日止。

電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司。

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