廷鑫:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜-補充議案

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/11

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營運狀況報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)修訂『董事會議事規範』報告。

(4)本公司公司債募集情形報告。

(5)106年度健全營運計劃執行情形報告。

(6)私募有價證券之資金運用情形、計劃執行進度及計劃效益顯現情形報告。

(7)董事、監察人及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)辦理私募普通股案。

(3)本公司擬以低於市價發行員工認股權憑證案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第十三屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知

得以公告方式為之，故不另寄發。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委

託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股

代理機構查詢。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月30日起至

107年6月26日止。