惠光:公告本公司董事會決議107年股東常會召開相關事宜(刪除議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/11

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:台南市麻豆區苓子林17-10號(本公司三樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告

(3)106年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報告案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)董事及經理人責任保險購買案。(刪除)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)股東書面提案時間:107年4月16日至107年4月26日止受理。

(2)受理提案處所：惠光股份有限公司財務部(地址：台南市麻豆區苓子林

17-10號)。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自107年5月19日起至107年6月16日止