暐世:公告本公司一○七年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:107/05/09

2.重要決議事項:

報告事項：

1.106 年度營業報告。

2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

3.本公司「董事會議事規範」修訂案。

4.本公司「誠信經營守則」修訂案。

5.本公司「道德行為準則」修訂案。

承認事項：

1.本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

2.本公司106年度盈虧撥補案。

討論事項：

1.本公司「公司章程」修訂案。

2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

3.本公司「股東會議事規則」修訂案。

4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

6.本公司「背書保證作業程序」修訂案。

7.全面改選董事案。

8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無