海光企業:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/08

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:107年6月28日(星期四)上午9時30分假高雄市小港區學府路

113號(亞柏會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告書。

(2)監察人審查106年度決算報告。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度決算表冊案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)修訂「董事及監察人選任程序」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司一席董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:無。